مستخرج من محضر إجتماع

مجلس الإدارة بجلسته رقم(396)6

المنعقدة بتاريخ 2018/3/22

 مذكرة رقم (3/396 - 3/2018) : بشأن إعادة تشكيل لجنة المراجعة ولجنة الاستثمار وإدارة المخاطر ومراجعة اللوائح المرفقة بالمذكرة واستحداث لجنة للتسويق وتنمية الصادرات وذلك بالشركة القابضة للصناعات المعدنية

 :عرضت المذكرة وبعد المناقشة قرر المجلس

 :الموافقة على إعادة تشكيل لجنة المراجعة ولجنة الاستثمار وإدارة الأصول غير المستغلة ومراجعة اللوائح الخاصة بهما وذلك على النحو التالي

 لجنة المراجعة

 السيد الدكتور مهندس/ جمال محمــــد مجاهـــد         مستقل وغير تنفيذى

 السيد المهندس / خالد منــــير حسنــــين الفقـــــى     مستقل وغير تنفيذى

السيد الأستاذ / تامــر وفيـــق عبد السميع ذكـى         مستقل وغير تنفيذى

السيد المحاسب/ طارق محمــــد محمــد عبـد الله        رئيس قطاع المراجعة بالشركة "مقرراً"ن